证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2025－012
债券代码：113643 债券简称：风语转债
上海风语筑文化科技股份有限公司
对于不向下修正“风语转债”转股价钱的公告
公司董事会及整体董事保证本公告执行不存在职何跋扈纪录、误导性叙述大约
要紧遗漏，并对其执行的确切性、准确性和圆善性承担个别及连带拖累。
弥留执行辅导：
? 放置 2025 年 4 月 1 日，“风语转债”转股价钱已触发向下修正条件。
? 经上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第七次会议决定本次不向下修正转股价钱。自 2025 年 4 月 2 日起，若再
次触发“风语转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召
开会议决定是否诈欺“风语转债”转股价钱的向下修正职权。
一、 可调遣公司债券基本情况
经中国证券监督责罚委员会《对于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公
设立行可调遣公司债券的批复》（证监许可20214026 号）的核准，公司于 2022
年 3 月 25 日公设立行了 5，000，000 张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额东谈主民币 5 亿元（含本数），期限 6 年。
经上海证券交游所自律监管决定书2022105 号文得意，公司 5 亿元可调遣
公司债券于 2022 年 4 月 22 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“风语转
债”，债券代码“113643”。
凭据接洽限定和《上海风语筑文化科技股份有限公司公设立行可调遣公司债
券召募诠释书》的商定，本次刊行的可转债自愿行实现之日（2022 年 3 月 31 日）
起满六个月后的第一个交游日（2022 年 10 月 10 日）可调遣为公司股票，起头
转股价钱为 22.15 元/股。
因公司捏行 2021 年年度权益分拨，“风语转债”转股价钱自 2022 年 7 月
露媒体线路的《上海风语筑文化科技股份有限公司对于可转债转股价钱调治的提
示性公告》（公告编号：2022-050）。
因公司捏行 2022 年年度权益分拨，“风语转债”转股价钱自 2023 年 6 月
线路媒体线路的《上海风语筑文化科技股份有限公司对于可转债转股价钱调治的
辅导性公告》（公告编号：2023-045）。
因公司捏行 2023 年年度权益分拨，“风语转债”转股价钱自 2024 年 6 月 7
日起调治为 15.03 元/股，具体执行详见公司于 2024 年 6 月 1 日在指定信息线路
媒体线路的《上海风语筑文化科技股份有限公司对于可转债转股价钱调治的辅导
性公告》（公告编号：2024-032）。
二、 转股价钱触发修正条件
凭据《上海风语筑文化科技股份有限公司公设立行可调遣公司债券召募诠释
书》的干系限定，在本次刊行的可调遣公司债券存续时分，当公司股票在职意连
续三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 80%时，
公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会表决。
三、 本次不向下修正“风语转债”转股价钱
放置 2025 年 4 月 1 日，“风语转债”转股价钱已触发向下修正条件。鉴于
“风语转债”距离存续届满期尚远，近期公司股价受到宏不雅经济、市集调治、大
盘低迷等诸多身分的影响，出现了较大波动，面前公司股价未能正确体现公司长
远发展的内在价值，且与转股价钱存在一定差距，公司董事会和责罚层从公谈对
待扫数投资者的角度开赴，详细辩论公司的基本情况、股价走势、市集环境等多
重身分，以及对公司长久庄重发展与内在价值的信心，为齰舌整体投资者利益、
明确投资者预期，公司于 2025 年 4 月 1 日召开第四届董事会第七次会议，审议
通过了《对于不向下修正“风语转债”转股价钱的议案》。
公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，自 2025 年 4 月 2 日起，若再次
触发“风语转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决
定是否诈欺“风语转债”转股价钱的向下修正职权。敬请宏大投资者小心投资风
险。
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
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